证券代码：601588      证券简称：北 辰 实 业       公告编号：临 2023-019

 债券代码：151419      债券简称：19 北辰 F1

(资料图)

 债券代码：188461      债券简称：21 北辰 G1

 债券代码：185114      债券简称：21 北辰 G2

 债券代码：185738      债券简称：22 北辰 G1

 债券代码：250684      债券简称：23 北辰 F1

                北京北辰实业股份有限公司

               第九届第七十八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第七十八

次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:00 于北京市朝阳区北辰东路 8 号

汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董

事 8 名，实到董事 6 名，独立非执行董事周永健先生、甘培忠先生以通讯方式出

席并进行表决，执行董事李云女士委托执行董事张文雷女士、独立非执行董事陈

德球先生委托独立非执行董事甘培忠先生代为出席并进行表决。会议由本公司董

事长李伟东先生主持，本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的

召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

  会议一致通过决议如下：

  一、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司截至 2023 年 6 月 30 日

止境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告。

  二、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于 2023 年半年度计

提资产减值准备的议案》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）

  三、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司不派发截至 2023 年 6 月

户登记手续。

  四、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准授权本公司董事长就本公司境

内外 2023 年半年度报告最后定稿前必须作出的修改加以确定，并授权公司秘书

披露半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告事宜。

 特此公告。

                      北京北辰实业股份有限公司

                          董   事   会

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